RECURSO APELACIÓN N.° 257-2024/SUPREMA: Corte Suprema reafirma el control judicial del plazo razonable en diligencias preliminares

RECURSO APELACIÓN N.° 257-2024/SUPREMA: Corte Suprema reafirma el control judicial del plazo razonable en diligencias preliminares

La Sala Penal Permanente declaró sin objeto el recurso de apelación en el caso Arana Ysa, destacando que la duración de la investigación debe evaluarse con un criterio material de razonabilidad, conforme al artículo 334.2 del Código Procesal Penal.

La Corte Suprema consolida el entendimiento de que el plazo razonable es un límite material a la actuación fiscal y que las diligencias preliminares, por su propia naturaleza, no pueden extenderse indefinidamente bajo argumentos formales de complejidad o crimen organizado, sin una justificación concreta de urgencia e inaplazabilidad. El control judicial del plazo no depende solo de verificar si aún corre un término formal, sino de examinar la razonabilidad material del tiempo transcurrido conforme al art. 334.2 CPP.

La Corte Suprema de Justicia, declaró sin objeto el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado Eduardo Melchor Arana Ysa, al haberse constatado el vencimiento definitivo del plazo de la investigación preliminar. Esta circunstancia configuró un supuesto de sustracción de la materia, conforme al artículo 321.1 del Código Procesal Civil.

Antecedentes:

  • La investigación preliminar se inició con un plazo de 60 días (art. 334.1 CPP).
  • Posteriormente fue declarada compleja, ampliándose a 8 meses.
  • Luego se adecuó bajo los alcances de la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, prorrogándose por 8 meses adicionales.
  • Las sucesivas ampliaciones extendieron la investigación por casi dos años, pese a que los hechos principales y los intervinientes ya estaban esclarecidos.

El Supremo señaló que, si bien el caso presentaba complejidad, los aspectos centrales (participación de Walter Ríos Montalvo, conversaciones telefónicas y expediente judicial vinculado) ya estaban definidos. En consecuencia, no resultaba legítimo mantener prórrogas sucesivas sin justificación concreta de urgencia o inaplazabilidad, exigidas por los artículos 330.2 y 334.2 CPP.

Sustento normativo

  • Art. 334.2 CPP: control de plazo en diligencias preliminares.
  • Art. 330.2 CPP: finalidad de diligencias urgentes e inaplazables.
  • Art. 321.1 CPC: sustracción de la materia.
  • Art. 497.1 CPP: costas procesales (no aplicables en resoluciones interlocutorias).

La Corte Suprema consolida el criterio de que el plazo razonable constituye un límite material a la actuación fiscal. En consecuencia, las diligencias preliminares no pueden prolongarse indefinidamente bajo argumentos formales de complejidad o crimen organizado, sin que exista una justificación concreta de diligencias urgentes e inaplazables.

Publicaciones

NORMAS LEGALES

junio 21, 2025

El Decreto Supremo N.º 010-2025-JUS establece el nuevo marco rector para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos, con enfoque integral, articulado y sostenible.

junio 14, 2025

Medidas extraordinarias para el fortalecimiento operativo del Ministerio del Interior, con enfoque en resultados, control concurrente y respeto de los derechos fundamentales

JURISPRUDENCIA

diciembre 4, 2025

Análisis de la Casación N.° 3674-2023 Arequipa, donde la Corte Suprema precisa que la coautoría se determina por el dominio del hecho y no solo por el acuerdo previo entre los intervinientes.

noviembre 24, 2025

Criterios de la Corte Suprema sobre la procedencia de la reparación civil pese a la absolución penal y el tratamiento jurídico del dinero ilegal no declarado en frontera.

Jurisprudencia

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Normas legales

Decreto Supremo N.º 010-2025-JUS: Se aprueba la Política Nacional contra el Lavado de Activos

El Gobierno peruano ha oficializado la aprobación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 (PNCLA), mediante el Decreto Supremo N.º 010-2025-JUS. Este instrumento se erige como el marco rector para una respuesta integral, articulada y sostenible frente al delito de lavado de activos, una de las amenazas más serias contra la legalidad, el orden público y el desarrollo económico del país.

La conducción y coordinación de esta política estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), entidad encargada de liderar la articulación entre las instituciones del Estado, así como de promover la participación activa del sector privado y la sociedad civil en la lucha contra este fenómeno delictivo.

La PNCLA parte del reconocimiento de una problemática estructural que se expresa en tres dimensiones fundamentales:

  1. Alta informalidad económica como factor de riesgo.
    La elevada informalidad que caracteriza a gran parte de la economía nacional genera espacios propicios para canalizar o mezclar fondos ilícitos dentro de circuitos no regulados, lo que dificulta la trazabilidad del origen de los recursos y favorece el lavado de activos.
  2. Débil sistema de prevención entre los sujetos obligados.
    De acuerdo con los datos más recientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —como el informe de marzo de 2025—, existe un bajo índice de presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de los sujetos obligados en la mayoría de regiones, a pesar de su alta exposición a delitos precedentes como la minería ilegal, la corrupción y los delitos tributarios.
  3. Limitada capacidad estatal para controlar el transporte de dinero en efectivo.
    Esta deficiencia institucional pone de relieve la urgencia de fortalecer los sistemas de control fronterizo, así como los programas de cumplimiento normativo en los sectores público y privado, para reducir los márgenes de impunidad y reforzar las capacidades de respuesta ante el lavado de activos.

La Política Nacional al 2030 establece un compromiso firme del Estado peruano para construir un sistema nacional eficiente, proactivo y alineado con los estándares internacionales en materia de prevención y combate del lavado de activos. Su enfoque integral promueve el desarrollo sostenible, la transparencia institucional y la consolidación de una cultura de legalidad que contribuya a una economía más sólida y segura.

[Decreto Supremo N.º 010-2025-JUS…]

Noticias

Corte IDH resuelve que Perú se abstenga de aplicar Ley de Amnistía y dejar sin efecto prescripción de delitos de lesa humanidad

La Corte IDH resolvió ratificar que las «autoridades competentes» se abstengan de aplicar la Ley de Amnistía «a fin de que no surta efectos jurídicos» hasta que dicho organismo «se pronuncie sobre el fondo de la solicitud de ampliación de las medidas provisionales».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que ratificó «en todos sus términos» su disposición del pasado 24 de julio en la que ordenó al Estado peruano que se suspenda el trámite y se abstenga de aplicar la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000.

por Luis Rodriguez J.5 de Septiembre del 2025 3:55 PM · Actualizado el 5 de Septiembre del 2025 3:55 PM

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que ratificó «en todos sus términos» su disposición del pasado 24 de julio en la que ordenó al Estado peruano que se suspenda el trámite y se abstenga de aplicar la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000 Play Video

El organismo supranacional resaltó su disposición de que la referida norma «no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la solicitud de ampliación de las medidas provisionales, lo que hará en una resolución posterior».

Además, la Corte dispuso que el Estado y sus operadores de justicia, «en especial a la rama judicial», se abstengan de aplicar la Ley de Amnistía y que no «innoven» respecto a nuevos alcances jurídicos, conforme al control de convencionalidad. 

«Disponer que la orden de no innovar, conforme al control de convencionalidad, compete al Estado en su conjunto, sus diferentes órganos y operadores de justicia, en especial a la rama judicial, y los diversos tribunales ante quienes se presenten solicitudes de aplicación de la Ley N° 32419 “Ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado que se encuentran sin sentencia firme por hechos vinculados con la lucha contra el terrorismo en el período 1980-2000”, quienes deben de abstenerse de dar lugar a su aplicación hasta que la Corte se pronuncie en una Resolución posterior», indicaron.

En uno de sus considerandos, la Corte precisa que «tanto las representantes de las víctimas [de los casos La Cantuta y Barrios Altos] como la Comisión coinciden en que la aplicación de la Ley de Amnistía vulneraría de manera irreversible el derecho de acceso a la justicia de las víctimas […], en tanto impediría la continuación de procesos judiciales en curso y llevaría a la liberación de personas ya condenadas que cumplieran con el requisito de tener más de 70 años».

«Impidiendo asimismo que las víctimas puedan acceder al pago de las reparaciones civiles ordenadas en los procesos internos […] Por su parte, el Estado ha asegurado que existen mecanismos internos a los que las víctimas podrían recurrir para que se realice un control de convencionalidad y constitucionalidad de esta normativa, y que lo que correspondería es requerir al Perú ‘que a través de su jurisdicción interna realice el control de convencionalidad correspondiente'», indicó el tribunal.

Reafirma decisión de que no se aplique prescripción de delitos de lesa humanidad.

En la misma resolución, la Corte IDH destacó «que continúan vigentes las medidas provisionales ordenadas» respecto a que el Estado peruano «tome las acciones necesarias para que […] se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia» a la Ley 32107 que señala que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional.

En ese sentido, el organismo supranacional de justicia recordó que el Perú “deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, contados a partir de la remisión de su último informe, sobre las medidas provisionales adoptadas», hasta que la Corte «resuelva su levantamiento”.

Publicaciones

La trascendencia del autolavado de activos en la legislación penal peruana

diciembre 4, 2025

Análisis de la Casación N.° 3674-2023 Arequipa, donde la Corte Suprema precisa que la coautoría se determina por el dominio del hecho y no solo por el acuerdo previo entre los intervinientes.

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Jurisprudencia

La Sala Penal Permanente declaró sin objeto el recurso de apelación en el caso Arana Ysa, destacando que la duración de la investigación debe evaluarse con un criterio material de razonabilidad, conforme al artículo 334.2 del Código Procesal Penal.

La Corte Suprema consolida el entendimiento de que el plazo razonable es un límite material a la actuación fiscal y que las diligencias preliminares, por su propia naturaleza, no pueden extenderse indefinidamente bajo argumentos formales de complejidad o crimen organizado, sin una justificación concreta de urgencia e inaplazabilidad. El control judicial del plazo no depende solo de verificar si aún corre un término formal, sino de examinar la razonabilidad material del tiempo transcurrido conforme al art. 334.2 CPP.

La Corte Suprema de Justicia, declaró sin objeto el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado Eduardo Melchor Arana Ysa, al haberse constatado el vencimiento definitivo del plazo de la investigación preliminar. Esta circunstancia configuró un supuesto de sustracción de la materia, conforme al artículo 321.1 del Código Procesal Civil.

Antecedentes:

  • La investigación preliminar se inició con un plazo de 60 días (art. 334.1 CPP).
  • Posteriormente fue declarada compleja, ampliándose a 8 meses.
  • Luego se adecuó bajo los alcances de la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, prorrogándose por 8 meses adicionales.
  • Las sucesivas ampliaciones extendieron la investigación por casi dos años, pese a que los hechos principales y los intervinientes ya estaban esclarecidos.

El Supremo señaló que, si bien el caso presentaba complejidad, los aspectos centrales (participación de Walter Ríos Montalvo, conversaciones telefónicas y expediente judicial vinculado) ya estaban definidos. En consecuencia, no resultaba legítimo mantener prórrogas sucesivas sin justificación concreta de urgencia o inaplazabilidad, exigidas por los artículos 330.2 y 334.2 CPP.

Sustento normativo

  • Art. 334.2 CPP: control de plazo en diligencias preliminares.
  • Art. 330.2 CPP: finalidad de diligencias urgentes e inaplazables.
  • Art. 321.1 CPC: sustracción de la materia.
  • Art. 497.1 CPP: costas procesales (no aplicables en resoluciones interlocutorias).

La Corte Suprema consolida el criterio de que el plazo razonable constituye un límite material a la actuación fiscal. En consecuencia, las diligencias preliminares no pueden prolongarse indefinidamente bajo argumentos formales de complejidad o crimen organizado, sin que exista una justificación concreta de diligencias urgentes e inaplazables.

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